Случай WinZO: Основателите Saumya, Paavan арестувани; ED казва, че компанията е държала ₹43 крори средства на геймърите — 10 точки

Дирекция по правоприлагането предприе дейности против компанията за онлайн игри WinZO и арестува нейните създатели, Saumya Singh Rathore и Paavan Nanda, във връзка със случай на пране на пари, споделиха чиновници в четвъртък.

Според осведомителна организация PTI, двамата са били изправени пред локален съд в Бенгалуру същата нощ, и са изпратени от съда в еднодневен арест. Очаква се те да бъдат показани още веднъж пред съда за подробна заповед съгласно длъжностните лица.

Ето всичко, което би трябвало да знаете за делото за пране на пари WinZO в 10 точки:

1. Арестът пристигна дни откакто ED сподели, че е замразил групови депозити на стойност към 523 крори на компании за онлайн игри WinZO и Gameskraft, заяви новинарската организация PTI.

Предполагаемите приходи закононарушения на стойност към 505 крори, „ притежавани “ от WinZO Games, бяха замразени според Закона за попречване на изпирането на пари (PMLA).

„ Тези депозити се съхраняват в банкови сметки под формата на облигации, закрепени депозити и взаимни фондове “, сподели ED.

2. Съобщава се, че ED твърди, че платформите „ държат “ средства на стойност крори рупии, които би трябвало в идеалния случай са били възобновени на играчите, откакто Индия неотдавна забрани игрите с действителни пари.

Извънредният шеф беше представен да споделя: „ Дори след възбраната на RMG от държавното управление на Съюза (w.e.f. 22/08/2025), сума от 43 крори към момента се държи от компанията без възобновяване на сумата на геймърите/клиентите. “

3. Според отчета федералната проверяваща организация организира голям брой претърсвания сред 18 и 22 ноември в Делхи, Бенгалуру и Гуруграм като част от следствие за пране на пари против фирмите майки на тези платформи – Nirdesa Networks Pvt. Ltd. (NNPL), Gameskraft Technologies Pvt. Ltd. (GTPL) и WinZO Games Pvt. Ltd -- и техните промоутъри. Тези платформи предлагаха онлайн услуги за игри с действителни пари на играчите.

4. ED упрекна WinZO в „ присъединяване в незаконни действия и безскрупулни практики, защото клиентите бяха накарани да играят с логаритми, без да бъдат известени за обстоятелството, че играят със софтуера, а не с хора в игри с действителни пари “, заяви PTI.

5. ED сподели в изказване, че WinZO ръководи игри с действителни пари (RMG) в страни като Бразилия, Съединени американски щати и Германия и така нататък от Индия (на същата платформа, употребена от индийското юридическо лице).

Агенцията твърди, че е разкрила, че световните интервенции на WinZO са били подхванати под едно приложение, което значи, че са били хоствани от основаната в Индия платформа.

6. „ Също по този начин беше открито, че средствата от индийското юридическо лице са били отклонени към Съединени американски щати и Сингапур под облеклото на задгранични вложения.

„ Средства на стойност 55 милиона щатски $ (около 489,90 крори) са били паркирани в тяхната (WinZO) банкова сметка в Съединени американски щати, която е фиктивна компания, защото всички интервенции и ежедневни бизнес действия и ръководство на банкови сметки се правят от Индия “, упрекна ED.

7. ED също сподели WinZO предотврати или ограничи тегленията на пари, държани от клиентите в портфейлите, и генерира хипотетични противозаконни средства под формата на суми на залози, сложени и изгубени от действителни клиенти посредством „ безскрупулно “ потребление на алгоритми/софтуер.

8. Говорител на WinZO сподели на PTI в изказване, че компанията „ сътрудничи изцяло на проверяващата организация и ще продължи да поддържа процеса “.

„ Честност и прозрачността са в основата на метода, по който WinZO проектира и ръководи своята платформа. Фокусът ни остава върху отбраната на нашите консуматори и обезпечаването на несъмнено, надеждно преживяване ", сподели WinZO в изказването си.

9. Коя е Saumya Singh Rathore? Saumya Singh Rathore, задържана по делото за пране на пари, е съосновател на WinZO. Тя и различен обвинен, Paavan Nanda, преди този момент са били сътрудници от Zo Rooms.

Saumya Сингх Ратхор се появи като едно от най-младите нови попълнения в листата на водещите богати дами на Котак за 2021 година с благосъстояние от 520 крони. Кой е Пааван Нанда, 38-годишен, е индийски бизнесмен и съосновател на WinZO в През 2018 година той оказа помощ за построяването на Zostel, верига от хостели за раници, и нейното братско начинание за събиране на бюджетни хотели, ZO Rooms.